银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。 | 魔众题库系统

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多选题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

A.

建立内部反洗钱机制及工作流程

B.

及时报告大额和可疑交易

C.

建立客户身份资料和交易记录

D.

协助反洗钱调查

确定

上一题

[多选题] 下列选项中属于资本项目的有（）。

下一题

[多选题] 下列关于银行外汇牌价表中现钞的表述，正确的有（）。

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